Fintechs movimentaram R$ 1 bilhão em dinheiro vivo para o PCC

O ministro Dario Durigan, da Fazenda, afirmou nesta quinta-feira (28) que algumas das fintechs que são alvos da Operação Fluxo Oculto, deflagrada mais cedo, chegaram a movimentar R$ 1 bilhão em dinheiro em espécie para o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação descobriu que a facção criminosa continuou utilizando financeiras para lavar dinheiro do tráfico de drogas e armas e da adulteração de combustíveis mesmo após a Operação Carbono Oculto, realizada no ano passado. Seis fintechs são alvos da operação desta quinta-feira (28), algumas delas localizadas na Avenida Faria Lima, em São Paulo, considerada o “coração” do mercado financeiro brasileiro.

Durigan afirmou que as empresas foram identificadas após a descoberta do esquema de adulteração de combustíveis e importação irregular de nafta pelo PCC. “Uma movimentação total de R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta dos órgãos de inteligência. A gente espera avançar no combate do crime organizado de maneira inteligente, que é fazendo a asfixia financeira, identificando as questões que abastecem, de fato, essa engrenagem das organizações criminosas”, afirmou o ministro a jornalistas.