Polícia prende 10 por lavagem de dinheiro de facções criminosas e ligação com Al Qaeda

Dez pessoas foram presas nesta quarta-feira (15), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeitas de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro de três grandes facções criminosas e uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al Qaeda. As prisões ocorreram durante o cumprimento da Operação Hawala, desencadeada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e 22 pessoas foram denunciadas à Justiça. Além dos mandados de prisão, os policiais cumprem 37 de busca e apreensão.

“Localizamos envolvimento com pessoas de outros países, essa investigação sobre envolvimento com terrorismo ainda é muito incipiente. Nós conseguimos encontrar uma transação financeira com um indivíduo sancionado pela OFAC, agência americana que controla o terrorismo. Conseguimos identificar também algumas menções ao Hezbollah, e isso nos acendeu o alerta de que pode haver um envolvimento com organizações terroristas”, disse o delegado Pedro Brasil, da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio de Janeiro.