PF investiga bets suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil. A apuração envolve 87 empresas suspeitas de atuar na movimentação de recursos para operadores irregulares de bets e também investiga o possível envio ilegal de dinheiro ao exterior por meio de criptoativos. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.

A ação foi autorizada após investigações iniciadas com informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Segundo a investigação, as 87 empresas são suspeitas de funcionar como interpostas pessoas para ocultar a origem e a movimentação de recursos financeiros de operadores de apostas considerados irregulares. A Polícia Federal também apura indícios de remessas ilegais de valores para o exterior utilizando criptoativos.