PF investiga banco suspeito de movimentar R$ 25 bilhões de organizações criminosas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (25) a operação Cliente Fantasma para investigar o banco BMP, suspeito de facilitar a movimentação de R$ 25 bilhões de, entre os vários clientes, alguns supostamente ligados a organizações criminosas por meio de contas sem identificação. A apuração aponta que a instituição teria permitido a circulação de grandes volumes de dinheiro sem controle, dificultando a fiscalização e favorecendo a lavagem de capitais. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal de São Paulo em endereços da capital paulista e Barueri, região metropolitana.

Entre os alvos estão a sede do banco e dirigentes. “As apurações indicam que a instituição permitia movimentações sem a identificação adequada de seus usuários. Com isso, mantinha clientes ‘invisíveis’ aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas”, disse a Polícia Federal em nota.

Em nota, o BMP afirmou que colabora integralmente com as autoridades e presta todos os esclarecimentos necessários, “fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração”. “A companhia segue com a operação dos seus produtos normalmente”, completou.