EUA sancionaram homem preso no RJ suspeito de ligação com a Al Qaeda

O homem preso nesta quarta-feira (15) durante a Operação Hawala, no Rio de Janeiro, foi sancionado pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos responsável pela aplicação de sanções econômicas. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é suspeito de integrar uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al Qaeda e foi identificado durante as investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro ligado a facções criminosas brasileiras. De acordo com as apurações, a investigação revelou uma relação comercial entre uma empresa vinculada aos investigados e o homem sancionado pelo governo norte-americano.

A Polícia Civil informou que esse vínculo será aprofundado a partir da análise das provas apreendidas durante a operação. A investigação apontou a existência de uma estrutura que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes, principalmente, do tráfico de drogas. Segundo a investigação, o esquema prestava serviços financeiros ainda ao Terceiro Comando Puro (TCP) e ocultava recursos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC).